北京赛车pk10之倍投直追的胜算:公司治理運作情形

公司治理運作架構

公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因

公司治理運作情形
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、公司是否依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並揭露公司治理實務守則? ? ?
  • 本公司訂有「公司治理準則」,並已於公司網站設置之「投資人關係」專區與「公司治理」專區,以及公開資訊觀測站揭露。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
二、公司股權結構及股東權益

(一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜,並依程序實施?
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  • 本公司設有股務單位,負責股東服務事宜,處理股東建議及回覆股東疑義;另由法務單位處理涉股東糾紛及訴訟事宜。相關事宜均依作業程序辦理。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單? ? ?
  • 本公司定期掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單。目前主要股東大多為董事會成員或金融機構,可隨時掌握實際控制公司之主要股東或其最終控制者之名單,以確保公司經營政策之穩定性。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火牆機制? ? ?
  • 本公司目前並無關係企業,另為防免利益衝突,本公司除依法令及訂有「集團企業、特定公司及關係人交易作業程序」外,並由審計委員會審議關係人交易及其他有利益衝突防止必要之交易。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(四)公司是否訂定內部規範,禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券? ? ?
  • 本公司訂有「防範內線交易管理辦法」明文規範公司內部人及準內部人應遵守證券交易法之相關規定,包括交易禁止行為、其他禁止行為、保密作業、重大資訊揭露、異常情形處理及內部控制作業,以防範公司內部人及準內部人利用市場上未公開資訊買賣本公司有價證券。另本公司「道德行為準則」及「員工行為準則」亦揭示禁止內線交易之規範。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
三、董事會之組成及職責

(一)董事會是否就成員組成擬訂多元化方針及落實執行?
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  • 本公司「公司治理暨提名委員會組織規程」第十四條規定董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針,包括但不限於下列面向之標準:
    1. 1. 基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
    2. 2. 於商業或其他專業領域之貢獻程度。
    3. 3. 個人之人格、專業知識與技能。所稱專業知識與技能,包括專業背景(如財務、會計、法律實務、行銷、科技、企業經營管理等)、專業技能及產業經歷等。
    4. 4. 參與公司事務之意願與時間。
    5. 5. 兼任其他公司董事與經理人之情形。
  • 本公司落實董事會成員多元化政策,第八屆董事共13席,其中3席為獨立董事,分別具有交通、財務、法律之專業;10席非獨立董事均具有商務、財務、會計或公司業務所需之專業。13席董事中,有3席為女性董事。董事成員皆具備充足之公司治理與產業技術經驗。落實董事會成員組成多元化政策之情形如后(董事成員多元化政策落實情形)
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外,是否自願設置其他各類功能性委員會? ? ?
  • 本公司除依法已設置薪資報酬委員會及審計委員會外,另設置公司治理暨提名委員會及專案委員會等功能性委員會,各功能性委員會之運作順遂且積極,業已發揮健全監督功能及強化管理機能,並建立完善之董事會治理制度。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式,每年並定期進行績效評估? ? ?
  • 本公司於106年3月21日第七屆第27次董事會通過訂定「董事會績效評估辦法」,並於每年度結束時據以實施內部董事會績效自評作業,另明定至少每三年執行外部評估一次。
  • 本公司董事會績效評估之衡量項目,包含下列五大面向:
    1. 1. 對公司營運之參與程度。
    2. 2. 提升董事會決策品質。
    3. 3. 董事會組成與結構。
    4. 4. 董事的選任及持續進修。
    5. 5. 內部控制。
  • 董事成員績效評估之衡量項目,包含下列六大面向:
    1. 1. 公司目標與任務之掌握。
    2. 2. 董事職責認知。
    3. 3. 對公司營運之參與程度。
    4. 4. 內部關係經營與溝通。
    5. 5. 董事之專業及持續進修。
    6. 6. 內部控制。
  • 本公司於107年1月完成106年度董事會及董事成員內部績效自評,本次評估採用問卷方式進行,整體董事會及董事成員之內部績效自評成績分別為93分及94分,評估結果為「顯著超越標準」。相關評估結果及107年度持續強化之方向業經提送107年2月13日第八屆第11次董事會報告在案。
  • 本公司自106年度起,將至少每三年由外部單位執行一次董事會績效評估。本公司已於公開資訊觀測站及本公司網站揭露本公司所訂之「董事會績效評估辦法」,相關董事會績效評估結果亦揭露於本公司網站。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性? ? ?
  • 依本公司所訂公司治理準則第5-3-06條規定,審計委員會應於每會計年度終了評估簽證會計師之專業性、獨立性及委任報酬之合理性,並提報董事會。106年簽證會計師服務評核結果業經107年2月9日第八屆董事會第9次審計委員會及107年2月13日第八屆第11次董事會審議通過,勤業眾信聯合會計師事務所何瑞軒及賴冠仲會計師符合本公司獨立性及適任性評估標準,會計師事務所並出具聲明函。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
四、上市上櫃公司是否設置公司治理專(兼)職單位或人員負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事、監察人執行業務所需資料、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、辦理公司登記及變更登記、製作董事會及股東會議事錄等)? ? ?
  • 本公司於董事會轄下設置「董事會秘書處」,並指派具備律師資格且從事法務、股務及議事管理工作經驗達三年以上人員擔任主管「主任秘書」一職,負責公司治理相關事務,提供董事執行業務所需之資料、協助董事遵循法令,以及依法辦理董事會及股東會會議相關事宜等,並提供董事會及其所設委員會執行職務所需相關資源或協助,且負責推動本公司公司治理制度等相關業務,主要業務執行情形如下,相關公司治理執行情形報告亦提報107 年2 月13 日第八屆第11 次董事會在案:
    1. 1. 協助董事會或其所設委員會擬定年度工作計畫及會議議程,並蒐集、研究、分析或提供相關資料。
    2. 2. 就董事會或其所設委員會審議之議案,其適法性、允當性及可行性,提出分析意見,供董事會或其所設委員會審議時之參考。
    3. 3. 確保本公司股東會、董事會及其所設委員會之運作並無違背法令、章程、股東會決議及本公司公司治理準則等相關規定。
    4. 4. 協助審議、監督或處理有關本公司與股東、員工、消費者、利害關係人及社會大眾間聯繫、互動之制度規劃及檢討。
    5. 5. 督導股東會相關業務,並負責董事會及其所設委員會之召集、通知、開會、會議紀錄等一般行政事務。
    6. 6. 確保董事會成員即時獲悉公司重大訊息,公司發布重大訊息後即時通知董事會成員。
    7. 7. 擬訂董事會議程於七日前通知董事,召集會議並提供會議資料,議題如需利益迴避予以事前提醒,並於會後二十天內完成董事會議事錄。
    8. 8. 針對董事會成員辦理至少6 學分之「到府授課」進修課程,並協助安排其他進修計畫及課程。
    9. 9. 評估及投保合宜之董監事及重要職員責任保險。
    10. 10. 依本公司所訂「董事會績效評估辦法」辦理績效評核作業。
  • 本公司於財務部門轄下設有股務單位,負責提供股東關係服務、辦理股東會相關業務與公司登記事項變更作業、及依相關法令辦理公開資訊之公告與申報等股東關係事務。
  • 本公司成立跨處( 室) 級之「公司治理專案小組」,研擬公司治理制度、功能優化策略,以及擬訂各項公司治理強化措施供決策階層參考。主要職掌如下:
    1. 1. 檢視公司組織效率之允當性及有效性確保管理權責相符。
    2. 2. 檢視内部風險管理、稽核及內控制度程序之有效性,落實潛在風險之管控作業。
    3. 3. 檢視公司資訊及訊息之處理與揭露等作業程序,確保公司對外資料揭露之正確性及透明化。
    4. 4. 檢視營運過程中之法律遵循情形,擬訂落實管控策略。
    5. 5. 制定本公司落實企業社會責任、誠信經營之具體推動計畫。
    6. 6. 擬訂增進投資人關係之相關活動計畫。
    7. 7. 管考本公司參與公司治理評鑑準備進度及執行情形。
    8. 8. 追蹤董事會各項與公司治理相關之決議待辦事項。
    9. 9. 研議其他重大公司治理事項之策略規劃。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道,及於公司網站設置利害關係人專區,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題? ? ?
  • 本公司網站設有「利害關係人」專區,本於尊重利害關係人權益,定期辨識公司利害關係人類別並建立各利害關係人之聯絡窗口及溝通管道,透過適當溝通,瞭解其合理期望及需求,並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務? ? ?
  • 本公司委任之專業股務代辦機構為富邦綜合證券股份有限公司股務代理部。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
七、資訊公開

(一)公司是否架設網站,揭露財務業務及公司治理資訊?
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  • 本公司網站設有「投資人關係」專區揭露本公司財務、業務及公司治理資訊,並定期或即時更新網站內容。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否採行其他資訊揭露之方式(如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等)? ? ?
  • 本公司辦理資訊揭露事宜除依法令於年報、公開說明書記載者,並於主管機關指定之資訊申報網站公告或申報,以及於本公司網站揭露外,亦透過以下其他資訊揭露方式為之:
    1. 1. 本公司設有英文網站揭露本公司財務、業務及公司治理重要資訊。
    2. 2. 落實發言人制度。
    3. 3. 於公司網站揭露法人說明會訊息及相關資料。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(包括但不限於員工權益、僱員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等)? ? ?
  • 依第四屆(106年度)公司治理評鑑結果,本公司首次參加評鑑即獲得上市公司前5%之佳績。
  • 本公司參加社團法人中華公司治理協會舉辦之CG6011(2017)公司治理制度評量,榮獲「優等」認證。
  • 本公司「公司治理準則」明訂應關注公共政策、經濟發展、消費者權益、社區關懷、環保衛生、公共安全及其他各項公益,以提升公司形象,善盡社會責任。本公司業就各項公益領域,採行諸多參與措施。例如水雉及其他野生動物之保育補助、高鐵沿線社區之人文關懷、其他環保衛生及公共政策之支持等。
  • 本公司訂有「道德行為準則」及「員工行為準則」等規章,除規範公司人員於執行職務時應遵循之道德標準及行為準則外,且揭櫫本公司之企業活動無礙於社會公益,以維護本公司及股東權益,善盡社會責任,並使利害關係人知悉相關規定。
  • 本公司訂有「職業安全衛生政策」,並承諾遵守政府安全衛生及其他相關法令、規章與程序,以確保乘客、員工及其他公眾之安全;定期舉辦員工健康檢查,推行健康促進活動,實施健康管理,以增進員工身心健康。
  • 本公司訂有安全政策、程序與執行績效將定期檢討,以達成持續改善安全之目的;所有員工皆須接受安全規章與作業程序訓練,使其於執行日常業務時,皆能持續展現並具備對於安全的關注與認知;妥慎選擇、監督及管理承包商,以確保其作業能符合並達成本公司安全目標。
  • 本公司承諾妥善運用國際認同之風險評估與安全管理方法於安全管理系統中,於實際可行的範圍內控制並降低危害至最低等級;另致力於維持最高標準的品質管制程序及積極主動的安全管理,以落實各項安全衛生措施。
  • 本公司訂有供應鏈管理政策,要求與供應商合作,逐步將環境、社會及公司治理相關要求納入供應商的規範,期望能與供應商夥伴共同邁向更永續的合作關係,並於公司網站揭露相關管理政策。
  • 本公司自93年起即依股東會通過之「公司治理準則」相關規定,就全體董事、監察人、重要職員等自然人,於執行業務範圍依法應負之賠償責任為其購買責任保險,目前投保額度為新台幣9億元。
  • 本公司現任董事進修情形皆達「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點參考範例」規定之進修時數,106年度本公司董事進修時數共152小時,相關進修內容已於本公司網站揭露。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。

赛车pk10软件下载 www.5qip.cn 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形,及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。(未列入受評公司者無需填列)

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本公司第四屆公司治理評鑑結果為上市公司排名前5%,配合第四屆公司治理評鑑指標要求,已自106年第四季起於發布中文重大訊息時,同步發布英文版訊息,並已優先規劃參與國際共識性之環境管理系統驗證及參加其他與公司治理有關之評核,相關措施皆為務求精進公司治理並與國際接軌。

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董事成員多元化政策落實情形

董事成員多元化政策落實情形
姓名 性別 多元化核心項目
經營管理 財務會計 法律實務 領導決策 產業知識 環保
江耀宗 ? ? ? ? ? ?
丁克華 ? ? ? ? ? ?
邱晃泉 ? ? ? ? ? ?
濮大威 ? ? ? ? ? ?
劉明津 ? ?   ? ?  
黃茂雄 ? ? ? ? ? ?
劉國治 ? ? ? ? ? ?
蔡煌瑯 ? ? ? ? ? ?
翁朝棟 ? ? ? ? ? ?
江金山 ? ? ? ? ? ?
管道一 ? ? ? ? ? ?
高仙桂 ? ? ? ? ? ?
柯麗卿 ? ? ? ? ? ?
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本公司獨立性及適任性評估標準

董事成員多元化政策落實情形
項次 評估項目 評估結果 是否符合獨立性
1 截至最近一次簽證作業,未有七年未更換會計師之情事
2 簽證會計師與本公司無直接或間接重大財務利益關係
3 簽證會計師與本公司或本公司董事無相互融資或保證行為
4 簽證會計師與本公司間無潛在之僱佣關係
5 簽證會計師事務所無過度依賴單一客戶(本公司)之酬金來源
6 簽證會計師及審計小組成員目前或最近二年內無擔任審計客戶之董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務
7 簽證會計師對本公司所提供之非審計服務無直接影響審計案件之重要項目
8 簽證會計師未宣傳或仲介本公司所發行之股票或其他證券
9 簽證會計師未代表本公司與第三者法律案件或其他爭議事項之辯護
10 簽證會計師及審計小組成員未與本公司之董事、經理人或對審計案件有重大影響職務之人員有親屬關係
11 簽證會計師卸任一年以之內未擔任本公司董事、經理人或對審計案件有重大影響之職務
12 本公司未要求審計小組成員接受本公司在會計政策上之不當選擇或財務報表上之不當揭露
13 本公司未為降低公費,對會計師施加壓力,使其不當的減少應執行之查核工作
14 簽證會計師未涉及本公司制定決策之管理職能
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會計師獨立性聲明

連結PDF檔案
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106年股東常會重要決議及決議事項執行與檢討情形

連結PDF檔案

履行社會責任情形

企業社會責任運作架構

履行社會責任情形

履行社會責任情形
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
摘要說明
一、落實公司治理

(一)公司是否訂定企業社會責任政策或制度,以及檢討實施成效?
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  • 本公司自成立以來,即以實現企業社會責任作為核心服務之基礎,持續致力於社會關懷、環境保護與公司治理之投入,於公司上市前已自願性於98年、102年及104年發行台灣高鐵企業社會責任報告書,上市後則定期編製企業社會責任報告書,並已於106年起定期每年發行,以與廣大的利害關係人溝通本公司在企業社會責任的作為及相關成果。
  • 本公司「企業社會責任實務守則」於105年2月19日第7屆第11次董事會決議通過後實施,並於105年3月18日提股東臨時會報告,訂定明確之企業社會責任政策,且於企業社會責任報告書編印之過程,全面檢視各面向之實施成果。
  • 本公司本於「企業永續」之理念,將企業社會責任視為公司核心價值之一,為善盡企業社會責任,並促進經濟、社會與環境生態之平衡及永續發展,以達永續經營之目標。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否定期舉辦社會責任教育訓練? ?  
  • 本公司隨時掌握企業社會責任相關課程訊息,每年舉辦企業社會責任、環境、職安、營運安全及法規遵循等課程,並適時提供工作小組成員相關訓練,藉此提升員工CSR意識並凝聚共識,達成公司永續願景。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否設置推動企業社會責任專(兼)職單位,並由董事會授權高階管理階層處理,及向董事會報告處理情形? ?  
  • 本公司於98年起規劃任務型之「企業社會責任委員會」(以下簡稱CSR委員會),將公司參與經營決策的高階主管及一級單位代表納入CSR委員會,並由該委員會主導負責協調各事業單位推動準備工作。CSR委員會設置「指導委員」及「主任委員」,分別由董事長及總經理擔任,並遴選相關部門最高主管擔任委員,主要職掌為:
    1. 1. 統籌全公司近期企業永續發展方向及目標擬定。
    2. 2. 制定未來企業社會責任長期 推動策略及方向。
    3. 3. 督導公司內部各權責單位,針對各自業務職掌範圍,規劃及提報年度企業社會責任相關策略及計畫。
    4. 4. 協調各部門執行企業社會責任相關活動及專案。
    5. 5. 負責企業社會責任報告書之審閱及定稿。
    6. 6. 其他與企業社會責任相關事項之審定或備查。
  • 台灣高鐵企業社會責任報告書經定期提報CSR委員會核定後,正式對外發布。董事會於105年3月通過「企業社會責任實務守則」,實踐企業社會責任,積極推動公司治理、社會公益和落實環境永續,並將其納入公司營運策略與管理目標。另由企劃室邀集公共事務、營運、營業、安全及環保等部門代表不定期召開會議討論,包括檢討年度CSR執行情形。
  • 舉辦教育訓練課程,以有效推展相關業務,並將CSR相關績效彙編於企業社會責任報告書中。
  • 本公司於106年中啟動「106年台灣高鐵企業社會責任報告書」編製作業,由內部17個相關部門推派代表組成之企業社會責任報告書編輯小組,適時召開會議討論,將本公司企業社會責任年度執行成果摘要彙編,報告書已於107年6月發行。
  • 本公司有關推動企業社會責任及企業誠信經營單位之運作及執行情形規劃每年定期提報董事會,目前預計於今年下半年度提報董事會。
  • 詳細企業社會責任執行情形詳如本公司企業網站 企業社會責任專區。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(四)公司是否訂定合理薪資報酬政策,並將員工績效考核制度與企業社會責任政策結合,及設立明確有效之獎勵與懲戒制度? ?  
  • 本公司「薪資報酬委員會組織規程」明訂應定期檢討董事及經理人之績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構也會參考同業通常水準支給情形;員工酬金部份係考量公司財務狀況、經營績效及政策,以及所擔任職務之職責、工作能力與績效表現來確保競爭力及激勵性;此外,如當年度公司有獲利,依本公司之公司章程第卅五條之一規定提撥百分之一以上為員工酬勞。另本公司訂有「獎懲辦法」及「績效管理辦法」,對員工之工作、行為表現、績效管理與發展,設立公正、客觀、明確、有效之獎勵與懲處標準,以有效促進員工個人績效目標,進而落實公司相關政策及營運策略。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
二、發展永續環境

(一)公司是否致力於提升各項資源之利用效率,並使用對環境負荷衝擊低之再生物料?
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  • 本公司訂有「環境管理政策與目標」,依據安全舒適、環境保護、減碳節能三贏原則,研擬本公司短、中、長期之環境管理目標及策略,並承諾持續致力於環境保護之改善、制定及定期審查環境目標,以確保辦理高鐵日常營運活動作業時,採取適當的程序及資源來預防或減輕對環境可能之衝擊,如:本公司自98 年起致力推行「員工環保日運動」、宣揚環保意識,尤以「無紙化」措施成效顯著;104 年新增營運的苗栗、彰化、雲林車站,均以綠建築等,都是本公司具體執行之行動方案。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度? ?  
  • 本公司在工程技術、運務及維修部門均設有專人、專責負責環保管理業務。
  • 本公司在工程技術、營運及維修部門均設有專人、專責負責環保管理業務。並依據ISO14000管理系統架構,擬定「環境管理手冊」,以具體落實各項環保管理要求,並秉持「綠色運輸」的思維,持續創造節能減碳與降低溫室排放的優異表現。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否注意氣候變遷對營運活動之影響,並執行溫室氣體盤查、制定公司節能減碳及溫室氣體減量策略? ?  
  • 本公司關注氣候變遷影響,呼應全球減碳的要求,逐步提升整體營運的能源使用效率,每年估算年度溫室氣體排放量且於「台灣高鐵企業社會責任報告書」揭露,持續推動節能措施創造減碳成果,達成有效降低每延人公里溫室氣體排放量之管理目標;另本公司也成立「節能專案小組」負責推動高鐵各車站及基地之節能措施,並定期每3個月召開「節能會議」,追蹤各項執行中節能措施之辦理情形,檢討每季能源(用電)使用情形,宣導節能減碳觀念,如推動「高鐵節能運轉計畫」,在安全的前提下,適當運用列車的牽引力與煞車,配合地形,以合理的能源消耗模式運行,同時減少設備摩擦耗損,延長設備壽命;為規劃設計,明顯降低每單位面積用電;既有車站的持續改良燈具設備,減少不必要的能源消耗;維修基地的兩段式時間電價改為三段式時間電價、裝設小型冰水主機的獨立空調系統、LED照明改善等措施。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
三、維護社會公益

(一)公司是否依照相關法規及國際人權公約,制定相關之管理政策與程序?
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  • 本公司「企業社會責任實務守則」第四章專章明定本公司維護社會公益之相關規範,遵循國際人權公約及相關法規訂有各項公司治理、環保、公共事務、採購及人事等管理規章。另本公司「供應鏈管理政策」亦承諾本公司除要求採購的品質、成本、交期及服務外,同時應納入合理利潤、社會責任、勞工安全、人權及環境保護等議題,做為管理決策及執行依據,本公司辦理招標時均於投標須知中要求投標廠商不得歧視性別、原住民或弱勢團體人士,或僱用童工。並在本公司有限資源下,積極參與社會公益與在地經營活動,期能與配合團體保持永續關懷之互動模式,落實關懷社群、深耕在地。
  • 本公司遵循國際人權公約之精神,配合軌道運輸業特性,已於107 年度訂定人權政策並揭露於本公司企業網站企業資訊之 人權政策。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否建置員工申訴機制及管道,並妥適處理? ?  
  • 本公司訂有「申訴辦法」,提供申訴專線並公告於各單位公佈欄,若員工認為其正當權益受到侵害時,能有適當之澄清與申訴管道,以有效維護公司政策及員工權益,進而促進團隊和諧及增進工作效率。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境,並對員工定期實施安全與健康教育? ?  
  • 本公司執行總公司、OMC 大樓、12 車站及4 基地作業環境監測,以提供員工安全與健康之工作環境。
  • 本公司每年訂定「年度安全衛生教育訓練計畫」,包括職安衛相關教育訓練課程,訓練執行完成率超過100%。此外,職安室針對新進人員、在職人員規劃加強員工對安全衛生標準、作業程序及規章的認知及能力等安衛宣導活動超過103 場。
  • 優於法規實施健康檢查:健檢頻率(45 歲以上每年一次及未滿45 歲每兩年一次) 及體檢項目優於法規,並自107 年起增加資深員工(45 歲以上且年資滿10 年以上) 健檢方案。每年行車人員體檢完成率約100%,一般人員體檢完成率亦至少90% 以上。
  • 自106 年9 月起建置「職醫線上預約系統?:更方便員工可線上預約健康諮詢。職醫亦會依個案需求前往工作地點、家中、醫院等進行傷病、復工等評估及健康指導。
  • 除總公司及OMC 大樓設置醫護室外,更優於法規設置12 個車站保健室及4 個基地醫護室,可即時照料員工、旅客及承商健康諮詢與傷病緊急處理服務。
  • 依法執行人因危害預防進行分析、異常工作負荷促發疾病預防、母性員工職場健康保護等計畫以保護全體員工身心健康。
  • 在員工心理健康保護方面設有專線電話與信箱溝通管道,提供申請心理健康促進活動服務、主管管理諮詢服務、員工協助服務與意外事件安心服務,以穩定員工於工作場域之身心安適性。此外,也另提供維也納適性測驗,進行核心職務之招募人員評估。
  • 每年均依健檢分析結果進行健康促進活動辦理及健康新知提供。例如106 年辦理健康E 化萬步減重,引起員工熱烈參與健康減重。
  • 訂定並定期更新「台灣高速鐵路股份有限公司安全衛生工作守則」、「鐵路營運安全手冊」、「行車實施要點」、「運轉作業規定」、「行控中心/ 車站控制室/ 基地控制室作業手冊」以作為高鐵安全運行及管控之作業依據。
  • 提供員工實質獎勵以促進降低職業災害措施之管理方案。如「職業安全衛生管理目標達成激勵方案」等。
  • 106 年度由營運安全室對內部營運與維修等單位,執行7 次鐵路營運安全之系統性稽核,涵蓋行車運轉調度、旅客服務、設備維修與防災應變準備等各種工作,以持續自我檢視並落實相關營運安全工作。
  • 各車站每半年邀集轄區各外援單位,以及緊急接駁客運業者等,共同會勘高鐵全線184 處緊急逃生口,106 年上半年會勘作業已於4~6 月間完成,106 年下半年會勘作業亦於10~12 月間完成。
  • 106 年度於各車站、基地、路線共完成86 項防救災演( 訓) 練,包含聯合演訓活動及緊急應變綜合演練。( 更多的工作環境、營運安全訓練及演練活動詳如本年報第陸章第106 頁至第110 頁。)
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(四)公司是否建立員工定期溝通之機制,並以合理方式通知對員工可能造成重大影響之營運變動? ?  
  • 本公司重視員工與管理階層的開放與雙向溝通,除依法成立勞資委員會議,每季召開外,另設有總經理信箱、申訴信箱、職業安全衛生委員會、營運安全委員會、績效考核審議委員會、獎懲審議委員會,員工申訴審議委員會等機制;定期發布「高速視野電子報」,傳達各項重大政策與制度,並不定期針對重要事件,透過電子郵件向全體員工發布即時訊息,提供員工溝通管道與處理機制。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(五)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? ?  
  • 本公司建立以安全及服務兩大系統為主軸之訓練體系,導入核心職能、專業職能、管理職能及工作效能等四大職能構面,展開高鐵專屬訓練系列,提供員工完整之職能訓練體系課程。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(六)公司是否就研發、採購、生產、作業及服務流程等制定.相關保護消費者權益政策及申訴程序? ?  
  • 本公司訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,受理股東、投資人等外部利害關係人檢舉管道及處理制度;另本公司於高鐵列車座位上提供消費者「高鐵服務與安全說明」,並設有客服專線(4066-3000) 提供消費者諮詢、抱怨、客訴及建議等溝通管道及內部處理程序,以精進服務品質。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(七)對產品與服務之行銷及標示,公司是否遵循相關法規及國際準則? ?  
  • 本公司對產品與服務之行銷及標示,均遵循鐵路法及相關法規辦理,同時於旅客運送契約訂有明確規範,並於公司企業網站充分揭露,供消費者查詢。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(八)公司與供應商來往前,是否評估供應商過去有無影響環境與社會之紀錄? ?  
  • 本公司為善盡企業社會責任,皆於相關合約條文及規章均要求供應商於履約時應遵守相關環保法令規定。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(九)公司與其主要供應商之契約是否包含供應商如涉及違反其企業社會責任政策,且對環境與社會有顯著影響時,得隨時終止或解除契約之條款? ?  
  • 規定承攬商之勞工進入本公司工作場所作業,應將合適之「職業安全衛生條款」納為合約附件之一,要求承攬商據以辦理。另訂定適用於全公司之「承攬管理計畫」,以供公司各合約執行單位據以辦理承攬管理。
  • 本公司與供應商的互動均在合作、互惠的原則下進行,嚴守資訊、流程透明之規範,共同提升企業社會責任。本公司對於供應商及往來客戶訂有評核機制,締約過程對於雙方之權利義務均詳列其中,並於契約中規定員工雇用及安全事宜,應合乎勞動基準法、政府相關職業安全規定及台灣高鐵相關職業安全衛生條款等,本公司得隨時抽查相關資料確認,若有不當之情形,得要求供應商限期改善,情節重大者,得終止契約。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
四、加強資訊揭露

(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站等處揭露具攸關性及可靠性之企業社會責任相關資訊?
?  
  • 本公司自104年10月為因應國際趨勢與符合國內非財務資訊揭露之規範,將白皮書更名為「台灣高鐵企業社會責任報告書」,並自106年起定期每年發行,完整揭露於本公司企業網站—企業社會責任專區,提供社會大眾隨時查索。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:

本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊:
 
  1. (一) 本公司自成立以來,即以實現企業社會責任作為核心服務之基礎,持續致力於社會關懷、環境保護與公司治理之投入,於公司上市前已自願性於98年、102年及104年發行台灣高鐵企業社會責任報告書,上市後則定期編製企業社會責任報告書,最新一版已於106年發行,以與廣大的利害關係人溝通本公司在企業社會責任的作為及相關成果。
  2. (二) 99 年起,舉辦「高速傳愛 助學計畫」活動,九年來累計善款達新台幣1 億1 仟餘萬元,估計幫助超過2 萬名弱勢學童實現學習的夢想。
  3. (三) 97年起,推出「微笑列車」專案,與各地教育、慈善機關合作,協助弱勢族群體驗搭乘準點又便捷的高鐵圓夢,10年來累積共683個弱勢團體、129,158人次參與。
  4. (四) 101年起,推動「寒冬送暖 捐血傳愛」活動,協助國內各大醫療院所儲備足量的醫療用血以備不時之需,106年活動舉辦12場次,五屆活動累積5,594袋熱血。
  5. (五) 103年起,與行政院農業委員會林業試驗所及財團法人梧桐環境整合基金會合作,於每年植樹節舉辦「帶小樹苗去旅行」活動。106年於高鐵台中站提供1,000棵台灣原生樹苗供旅客免費索取,隨著高鐵旅客南來北返,在台灣各地傳遞綠意,美化環境。
  6. (六) 104年起,辦理「藝起來高鐵」活動,以藝文展演的人文魅力讓車站與在地生活緊密相連,三年來累積逾300個團體,6,822人次於9個車站(桃園站、新竹站、苗栗站、台中站、彰化站、雲林站、嘉義站、台南站、左營站)登場演出,博得社會大眾與旅客的一致好評。
  7. (七) 台灣高鐵探索館於106年1月5日開幕,展示自台灣鐵道所經歷之三次空間革命開始,接續高速鐵路政策、BOT選商與議約、台灣高鐵成立、興建到正式營運的歷史,透過典藏文物與說明,讓參觀者能清楚的瞭解台灣高鐵發展的歷程,截至106年底,已有716團,逾17,641人來訪參觀。
  8. (八) 台灣及國際級職安衛管理系統驗證:
    • 本公司職安衛管理系統驗證範圍,涵蓋高鐵通過之台灣西部走廊地區所有管理範圍,包括車站、維修基地、沿線設施以及辦公場所等,是台灣範圍最大的職安衛管理驗證。
    • 此次公司職安衛管理體系認證,目的是希望藉由獨立第三者的檢視,讓公司職安衛管理體系運作能可長可久。此次驗證順利達成,對於本公司的職安衛管理,立下重要里程碑。
    • 本公司自成立以來,於興建過程中即著手建立並維護職業安全衛生管理系統,配合通車營運10 週年,更積極推動完成臺灣職業安全衛生管理系統TOSHMS 及職業安全衛生管理系統國際認證OHSAS18001 之驗證。經過為期6 個月的努力,順利通過英商勞氏檢驗股份有限公司(LRQA) 評審,於106 年7 月獲得授證。
    • 本公司在職場環境方面,不僅導入符合國家規範的「台灣職業安全衛生管理系統」及國際標準「職業衛生管理系統」,更自我要求設定高於法規要求之標準,以更嚴謹的作業環境監測條件與教育訓練,建立符合組織與員工雙方需求的優質、安全工作環境,以落實「沒有安全就沒有高鐵」的企業文化暨安全理念。
  9. (九) 本公司已於95年11月6日通過獨立查核、檢驗及認證機構(LRPT)之獨立查核、檢驗及認證,認證書編號(Lloyd’s Register Certificate No.): TWR 060008,新增三站及南港延伸線亦分別於104年8月26日、105年2月26日取得獨立查核、檢驗及認證專業機構 (Ricardo Rail)出具適合營運(fit for operation)證明 (編號:CIC150820-01、CIC150820-02、CIC150820-03、CIC160222-01),確認台灣高鐵各系統之規劃設計、興建施工與測試結果,均能滿足高速鐵路功能、品質與安全之要求。
  10. (十) 本公司高速鐵路營運、維護和旅客服務於105年10月6日再次通過國際專業認證機構─英商勞氏檢驗(股)公司(LRQA)的ISO 9001:2008品質管理系統標準驗證 (證書號碼: TWN6009778證書日期:105年10月6日,證書有效期限:107年9月14日)。
七、公司企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明:

台灣高鐵企業社會責任報告書均依循GRI最新版本之指標進行揭露,並取得第三方外部機構之驗證。

履行誠信經營情形 

企業誠信經營運作架構

公司履行誠信經營情形及採行措施

公司履行誠信經營情形及採行措施
評估項目 運作情形 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因
摘要說明
一、訂定誠信經營政策及方案

(一)公司是否於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法,以及董事會與管理階層積極落實經營政策之承諾?
? ?
  • 本公司「誠信經營守則」明訂本公司董事會成員及管理階層於執行業務時應盡善良管理人之注意義務,審慎行使職權,以落實經營政策之承諾。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度,且落實執行? ? ?
  • 本公司除訂有「道德行為準則」及「員工行為準則」外,另訂有「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,明定行為指南、違規之懲戒及申訴制度,並由稽核部門嚴格監督誠信經營政策之制定與執行,定期向董事會報告。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否對「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款或其他營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動,採行防範措施? ? ?
  • 本公司訂有「採購作業辦法」,對於採購經辦人員嚴格規範業務保密與利益迴避規範條款,當員工發生不誠信行為時,均依情節之輕重依「獎懲辦法」究處。
  • 本公司「道德行為準則」、「員工行為準則」及「工作規則」嚴格規範員工業務保密與利益迴避規定,當員工發生不誠信行為時,均依情節之輕重依「獎懲辦法」究處。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
二、落實誠信經營

(一)公司是否評估往來對象之誠信紀錄,並於其與往來交易對象簽訂之契約中明訂誠信行為條款?
? ?
  • 本公司對於供應商及往來客戶訂有評核機制,締約過程對於雙方之權利義務均詳列其中,並立有保密條款。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專(兼)職單位,並定期向董事會報告其執行情形? ? ?
  • 為了善盡誠信經營之監督責任,本公司設立公司治理暨提名委員會、審計委員會及薪資報酬委員會監督查核誠信經營之遵循情形,另由企劃室依據各單位工作職掌,推動並確保誠信經營守則之落實,且由稽核部門嚴格監督誠信經營之遵循情形,定期向董事會報告。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,並落實執行? ? ?
  • 本公司律定各級經理人負有協助總經理推動誠信經營政策之責,凡對於利益衝突相關情事,全體員工均得向直屬部門主管報告;並制訂「申訴辦法」及「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,適時、適當的提供陳述或檢舉管道,落實防止利益衝突之執行。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(四)公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度,並由內部稽核單位定期查核,或委託會計師執行查核? ? ?
  • 為落實誠信經營,本公司對於法令規章之遵循情形,均透過健全之內稽、會計與內控制度定期查核。
  • 本公司每年度定期執行內部控制制度,由品保室擔任秘書單位執行內控自檢行政作業,由各處室執行各循環自檢並由稽核室查核,最後由會計師出具內部控制制度審查報告。
  • 本公司會計制度已有效執行多年,每年度皆委由會計師執行查核作業並出具查核報告。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(五)公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練? ? ?
  • 本公司之「誠信經營守則」明文規定,本公司應定期對董事、經理人、受僱人及受任人舉辦教育訓練與宣導使其充分瞭解公司誠信經營之決心、政策、防範方案及違反不誠信之後果。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
三、公司檢舉制度之運作情形

(一)公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度,並建立便利檢舉管道,及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員?
? ?
  • 本公司內部訂有「員工行為準則」及「申訴辦法」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」,均由專責單位處理申訴事務,並設有客服專線,依規定流程受理反映意見。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(二)公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制? ? ?
  • 本公司「員工行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明定檢舉陳報流程、審理單位,並承諾對陳報人及檢附證據予以保密。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
(三)公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施? ? ?
  • 本公司「員工行為準則」、「檢舉非法與不道德或不誠信行為案件之處理辦法」明定若被陳報檢舉者對陳報檢舉人有任何威脅或報復行為時,公司亦依相關規定予以懲處。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
四、加強資訊揭露

(一)公司是否於其網站及公開資訊觀測站,揭露其所訂誠信經營守則內容及推動成效?
? ?
  • 本公司訂定之「誠信經營守則」及相關準則均隨時公布於內、外部網站以提供各界查索,並於修訂時函知全體員工並更新網頁資訊。
  • 本公司設有專責單位,訂有「資訊揭露管理辦法」及「『公開資訊觀測站』公告申報事項處理要點」,即時揭露重大訊息,善盡公司資訊揭露之責任與義務。另對於自願揭露事項,係於公開資訊觀測站及本公司網站上公告,以強化資訊透明度及提高資訊揭露之時效性、對稱性、公允性。
  • 本公司之運作情形與本實務守則並無實質差異。
五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂守則之差異情形:

六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊:(如公司檢討修正其訂定之誠信經營守則等情形)

本公司遵守公司法、證券交易法、商業會計法及其他商業行為有關法令,以作為落實誠信經營之基礎。
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